证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-002
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食物股份有限公司
对于“李子转债”预测得志转股价钱修正条件的教导
性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性论说
或者要紧遗漏，并对其内容真实切性、准确性和圆善性承担法律包袱。
一、可转债刊行上市未必
经中国证券监督搞定委员会“证监许可〔2023〕1166 号”文开心注册，浙
江李子园食物股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年 6 月 20 日向不特
定对象刊行了 600 万张可蜕变公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 60,000 万
元。本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，可转债票面利率：第一年 0.3%、
第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
经上海证券来回所自律监管决定书〔2023〕151 号文开心，公司本次刊行的
债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。
“李子转债”转股期限为 2023 年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19 日，开动转
股价为 19.47 元/股。
因公司实施 2023 年年度职权分拨，“李子转债”转股价钱自 2024 年 6 月 3
日起由 19.47 元/股诊治为 18.98 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日披
露于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食物股份有限公司
对于实施 2023 年年度职权分拨时诊治“李子转债”转股价钱的公告》（公告编
号：2024-046）。
因公司实施 2024 年年度职权分拨，“李子转债”转股价钱自 2025 年 6 月
日清楚于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食物股份有限
公司对于实施 2024 年年度职权分拨时诊治“李子转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2025-036）。
因公司在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司完成回购刊出 2024 年
职工抓股有计算部分股份的联系事宜，“李子转债”转股价钱自 2025 年 8 月 6 日
起由 18.49 元/股诊治为 18.61 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日清楚
于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食物股份有限公司关
于诊治“李子转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-052）。
因公司实施完成 2025 年半年度职权分拨决议，
“李子转债”转股价钱自 2025
年 10 月 17 日起由 18.61 元/股诊治为 18.37 元/股。具体内容详见公司于 2025 年
股份有限公司对于实施 2025 年半年度职权分拨时诊治“李子转债”转股价钱的
公告》（公告编号：2025-075）。
二、可转债转股价钱修正条目与可能涉及情况
（一）转股价钱向下修正条目
把柄《浙江李子园食物股份有限公司向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募
诠释书》，转股价钱修正条目如下：
在本次刊行的可蜕变公司债券存续时分，当公司股票在职意畅达三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可蜕变公司债券的鼓动应当隐藏。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价
和前一来回日来回均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一
期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的来回日按诊治前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱诊治日及之后的交
易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱盘算。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息清楚媒体上刊登联系公告，
公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分（如需）等。从股权登记日后的第一
个来回日（即转股价钱修正日）着手规复转股央求并本质修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，蜕变股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱本质。
（二）转股价钱修正条目预测触发情况
《对于不向下修正“李子转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“李子
转债”转股价钱，且在改日六个月内（即自 2025 年 7 月 11 日至 2026 年 1 月 10
日），如再次触发“李子转债”转股价钱向下修正条目，亦不提倡向下修正决议。
在此时分之后，自 2026 年 1 月 11 日着手重新盘算，若再次触发“李子转债”转
股价钱向下修正条目，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“李子转债”
转股价钱。详见公司于 2025 年 7 月 11 日在上海证券来回所网站
（www.sse.com.cn）
清楚的《浙江李子园食物股份有限公司对于不向下修正“李子转债”转股价钱的
公告》（公告编号：2025-049）。
本次触发转股价钱修正条件的时分从 2026 年 1 月 11 日起算，收尾 2026 年
将有可能触发“李子转债”的转股价钱修正条目。
把柄《上海证券来回所上市公司自律监管引导第 12 号——可蜕变公司债券》
章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，在次一来回日开市前清楚修正或者不修正可转债转股价钱的教导
性公告，并按照召募诠释书或者重组酬报书的商定实时本质后续审议模式和信息
清楚义务。上市公司未按本款章程本质审议模式及信息清楚义务的，视为本次不
修正转股价钱。”公司将依据上述法令要求，商量公司本体情况本质审议和清楚
义务。
三、 风险教导
公司将把柄《浙江李子园食物股份有限公司向不特定对象刊行可蜕变公司债
券召募诠释书》的商定和联系法律规章要求，于触发“李子转债”的转股价钱修
正条件后召开董事会审议是否修正转股价钱，并实时本质信息清楚义务。
敬请巨大投资者热心公司后续公告，防御投资风险。
特此公告。
浙江李子园食物股份有限公司董事会
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